O grupare infracțională specializată în fraude informatice, înșelăciuni și spălarea banilor a fost destructurată de polițiștii Serviciului de Combatere a Criminalității Organizate Vâlcea, împreună cu procurorii DIICOT-Biroul Teritorial Vâlcea. În urma perchezițiilor efectuate, ieri, anchetatorii au ridicat sute de dispozitive electronice, bani, aur și alte probe.

Potrivit anchetatorilor, gruparea ar fi fost constituită în municipiul Râmnicu Vâlcea în toamna anului 2025 și ar fi fost formată din cel puțin 20 de persoane. Membrii acesteia ar fi controlat aproximativ 110 conturi bancare deschise în România, Germania, Spania și Marea Britanie, prin care ar fi transferat și retras sumele obținute ilegal.

Anchetatorii au stabilit că gruparea ar fi folosit mai multe metode de fraudare. Una dintre acestea viza preluarea ilegală a unor conturi de comercianți de pe o platformă online din Germania, ulterior fiind publicate anunțuri false pentru vânzarea unor autoturisme și alte bunuri care nu existau în realitate.

În perioada septembrie 2025-aprilie 2026, ar fi fost compromise cel puțin 422 de conturi de comercianți, iar peste 5.000 de anunțuri false ar fi fost publicate. Conturile unor firme cu istoric comercial bun ar fi fost folosite pentru a câștiga încrederea cumpărătorilor, care erau convinși să vireze bani pentru produse pe care nu le primeau.

O altă metodă folosită de membrii grupării ar fi constat în preluarea adreselor de e-mail ale unor companii și modificarea datelor de plată din facturi. Astfel, victimele erau determinate să achite serviciile sau produsele către conturi bancare controlate de infractori, în locul partenerilor reali de afaceri.

De asemenea, gruparea ar fi publicat anunțuri fictive de vânzare a unor bunuri, inducând în eroare persoane fizice care transferau bani pentru achiziții inexistente.

Până în prezent, anchetatorii au identificat 30 de persoane vătămate, iar prejudiciul estimat depășește 1.351.000 de euro. În urma celor 12 percheziții domiciliare, au fost ridicate aproximativ 200 de dispozitive de stocare a datelor, aproximativ 60.000 de euro, 38.000 de lei, lingouri și monede de aur, un act de identitate falsificat, înscrisuri, o armă letală și alte mijloace de probă.

În cadrul acțiunii au fost puse în aplicare 22 de mandate de aducere și două mandate europene de arestare emise de autoritățile judiciare germane.

Șase persoane au fost reținute de procurorii DIICOT Vâlcea, iar pentru acestea a fost sesizat Tribunalul Vâlcea cu propunere de arestare preventivă pentru 30 de zile. Alte două persoane au fost reținute de procurorii Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Argeș, în vederea extrădării către Germania.

Anchetatorii au instituit măsuri asigurătorii asupra unor imobile, autoturisme și sume de bani deținute de membrii grupării, valoarea acestora depășind un milion de euro.

Operațiunea a fost realizată cu sprijinul Eurojust, Europol și al autorităților judiciare germane, în cadrul unei Echipe Comune de Anchetă. La acțiune au participat polițiști și jandarmi din mai multe structuri din țară, inclusiv din Vâlcea, Argeș, Cluj și Maramureș.

Galerie foto