Astăzi, polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice Dolj, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și a Inspectoratului General al Poliției Române, au efectuat patru percheziții domiciliare la persoane fizice și juridice din județul Dolj.

Acțiunea are loc într-un dosar penal aflat sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul Dolj, în care se fac cercetări pentru evaziune fiscală în domeniul transportului alternativ de persoane.

Prejudiciul total cauzat bugetului de stat este estimat la aproximativ 957.000 de lei.

Potrivit anchetei, în perioada februarie 2023 – mai 2024, administratorul unei societăți de transport de persoane, care folosea platforme digitale de ride-sharing, ar fi obținut venituri din activități desfășurate de persoane angajate fără forme legale sau declarate parțial.

Aceasta ar fi condus la sustragerea de la plata obligațiilor fiscale a sumei de 398.032 de lei.

În mai 2024, părțile sociale ale firmei au fost cedate unui cetățean sri-lankez, care a devenit noul administrator, iar sediul social a fost mutat în București.

Ancheta arată că, între mai și septembrie 2024, fostul administrator a continuat să deruleze aceleași activități printr-o nouă societate, pe numele unui membru al familiei, cauzând un prejudiciu suplimentar de 559.392 de lei.

În cadrul perchezițiilor, polițiștii vor pune în aplicare și un mandat de aducere, urmând ca persoana vizată să fie condusă la audieri. Operațiunea a beneficiat de sprijinul luptătorilor Serviciului pentru Acțiuni Speciale.