Polițiștii au descins, astăzi, în șase județe din țară, într-un dosar care vizează o grupare suspectată că ar fi obținut ilegal rambursări de TVA de la autoritatea fiscală din Marea Britanie. Anchetatorii pun în aplicare 21 de mandate de percheziție domiciliară și patru mandate de aducere, într-o investigație privind accesul ilegal la sisteme informatice, frauda informatică și spălarea banilor.

Perchezițiile au loc în județele Dolj, Bihor, Argeș, Dâmbovița, Vaslui și Ilfov, atât la locuințele persoanelor cercetate, cât și la sediile unor societăți comerciale.

Potrivit anchetatorilor, în perioada ianuarie 2024-februarie 2026, mai mulți cetățeni români ar fi accesat fără drept platforma online a autorității fiscale britanice HMRC. Folosindu-se de datele unor societăți comerciale din Regatul Unit, aceștia ar fi depus cereri false de rambursare a TVA și ar fi modificat conturile bancare în care urmau să fie virate sumele.

În total, ar fi fost depuse 89 de cereri frauduloase, dintre care 30 au fost aprobate și plătite. Prejudiciul rezultat în urma acestor operațiuni este de peste 1,66 milioane de lire sterline. Alte 59 de cereri, în valoare de aproximativ 1,4 milioane de lire sterline, nu au fost achitate.

Anchetatorii au identificat și o a doua activitate infracțională, desfășurată în perioada octombrie 2025 – februarie 2026, prin aceeași metodă. În acest caz, ar fi fost formulate alte 84 de cereri false de rambursare a TVA în numele unor firme britanice. Dintre acestea, 16 au fost plătite, provocând un prejudiciu de peste 43.700 de lire sterline, iar celelalte 68, în valoare de aproape 300.000 de lire sterline, au rămas neplătite.

De asemenea, ar fi fost depuse trei cereri false de rambursare a impozitului pe venit, în valoare totală de peste 16.400 de lire sterline, folosindu-se un cont bancar aparținând uneia dintre persoanele implicate.

În cadrul anchetei au fost identificate și alte operațiuni prin care banii ar fi fost direcționați către conturi bancare puse la dispoziție de persoane implicate în activitate.

Conform datelor comunicate de anchetatori, prejudiciul total produs prin cererile de rambursare achitate se ridică la 1.706.038,31 lire sterline. Alte cereri, în valoare de 1.731.285,87 lire sterline, nu au fost plătite, faptele fiind încadrate la tentativă.

Investigația se desfășoară în cadrul unei echipe comune de anchetă între autoritățile judiciare din România și Marea Britanie, cu sprijinul EUROJUST. La operațiune participă și 20 de ofițeri de investigații britanici.

Perchezițiile urmăresc strângerea probelor, stabilirea rolului fiecărei persoane cercetate și identificarea bunurilor care ar putea fi folosite pentru recuperarea prejudiciului. Anchetatorii verifică și posibilitatea instituirii unor măsuri asigurătorii asupra bunurilor și valorilor deținute de persoanele implicate.

La acțiune participă polițiști din cadrul structurilor de investigare a criminalității economice și de combatere a criminalității organizate, precum și echipe de criminaliști și polițiști din județele vizate.

Galerie foto