Polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice Dolj au efectuat, marți,  cinci percheziții domiciliare în județ, într-un dosar penal care vizează infracțiunea de spălare a banilor. Acțiunea se desfășoară în cadrul operațiunii naționale JUPITER, coordonată de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și Inspectoratul General al Poliției Române.

Potrivit anchetatorilor, descinderile au avut loc la domiciliile unor persoane fizice și la sediile unor persoane juridice din județul Dolj, într-o cauză aflată sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul Dolj.

Din cercetările efectuate până în prezent a reieșit suspiciunea că un bărbat și o femeie din județul Dolj ar fi fost implicați, prin intermediul a nouă societăți comerciale pe care le administrează, într-un circuit financiar realizat printr-o platformă de plăți electronice din Lituania.

Anchetatorii susțin că, prin intermediul acestei platforme, cei doi ar fi încasat suma de 95.100 de euro, bani proveniți dintr-o investiție în criptomonede efectuată de un cetățean german.

În cadrul aceleiași operațiuni, urmează să fie puse în executare și două mandate de aducere.

Activitățile beneficiază de sprijinul jandarmilor din cadrul Grupării de Jandarmi Mobile Craiova.

Cercetările continuă pentru stabilirea întregii activități infracționale și dispunerea măsurilor legale care se impun.

Galerie foto